股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2026-058
上海百联集团股份有限公司第十届
董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”“百联股份”）第十届董事会第二十七次会议于2026年9月18日（周五）以通讯会议方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》
具体内容详见《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的公告》（临2026-059）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
上述议案经第十届董事会审计委员会2026年第六次会议、第十届董事会独立董事2026年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。
二、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（临2026-060）。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2026年9月19日
证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联B股 公告编号：2026-059
上海百联集团股份有限公司关于
对上海上影百联影院管理有限公司
提供财务资助延期暨关联交易的公告
重要内容提示：
● 为确保参股公司上海上影百联影院管理有限公司（以下简称“上影百联”）经营发展需要，上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）对上影百联提供的财务资助1,323万元进行延期一年，借款利率为3.5%。
● 本次财务资助延期构成关联交易，经第十届董事会审计委员会2026年第六次会议、第十届董事会独立董事2026年第四次会议、第十届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助的基本情况
上影百联为公司参股公司，上海电影股份有限公司（以下简称“上影股份”）持股51%，公司持股49%。公司于2022年7月14日召开的第九届董事会第十三次会议及2022年8月1日召开的2022年第一次临时股东会审议通过《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。2022年11月，上影股份及公司按照股权比例实际向上影百联提供借款2,700万元，其中上影股份1,377万元，公司1,323万元。
公司于2025年6月5日召开的第十届董事会第十三次会议及2025年6月26日召开的2024年年度股东会审议通过《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》，对上述财务资助进行延期一年，上影百联需按季付息。截至本公告披露日，上影百联均按照协议进行利息支付。
鉴于上述财务资助金额将于2026年11月到期，为继续支持上影百联经营发展，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对上影百联1,323万元借款进行延期一年。本次对财务资助延期不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
因公司离任高级管理人员杨琴女士过去12个月内曾任上影百联董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，本次对上影百联财务资助事项构成关联交易，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》，本次财务资助延期事项尚需提交公司股东会审议，根据规则需要回避的关联股东将在股东会上对本议案回避表决。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（不含日常关联交易）。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，本次关联交易不构成重大资产重组。
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（二）内部决策程序
公司于2026年9月18日召开的第十届董事会审计委员会2026年第六次会议及第十届董事会独立董事2026年第四次会议审议通过《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》，同意本项议案提交公司董事会审议。
公司于2026年9月18日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》，同意公司对上影百联提供财务资助进行延期。本次财务资助不存在关联董事，无需回避表决。上述事项将提交公司股东会审议。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况
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公司对上影百联财务资助主要用于其日常经营。
（三）与被资助对象的关系
上影百联为公司参股子公司，公司持有其49%的股份，上海电影股份有限公司持有其51%股份。公司离任高级管理人员杨琴女士过去12个月内曾任上影百联董事，故本次财务资助延期构成关联交易。
三、财务资助协议的主要内容
1、交易类别：提供财务资助
2、资金使用主体：参股公司上海上影百联影院管理有限公司
3、财务资助金额：1,323万元
4、财务资助延期期限：一年
5、借款利率及资助方式：双方借款利率均为3.5%，按季付息。
四、财务资助风险分析及风控措施
根据同股同权的原则，公司与上影股份财务资助条件持平。同时，上影百联在经营过程中，将持续通过降本增效、费用管控、扩大院线合作等措施推动经营改善，提升运营效率，并已测算未来还款现金流。公司在对上影百联财务资助进行延期的同时，也将密切关注其经营、资产负债情况等方面的变化。
五、董事会意见
公司于2026年9月18日召开第十届董事会独立董事2026年第四次会议审议通过《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》，独立董事认为：公司本次对上影百联财务资助延期是基于其发展经营需要，公司对财务资助的延期不影响公司正常业务开展和资金使用。本次财务资助延期不属于上交所《股票上市规则》等规定的不得提供资助的情形，借款利率合理公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此同意本项议案提交公司董事会审议。
公司于2026年9月18日召开第十届董事会第二十七次会议审议通过《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》，董事会认为本次财务资助延期事项不涉及借款额度的变化，对上影百联财务资助延期是基于其发展经营需要，不影响公司正常业务开展和资金使用。本次借款利率参考中国人民银行贷款市场报价利率，定价原则合理、公允，风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
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特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2026年9月19日
证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联B股 公告编号：2026-060
上海百联集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时
股东会的通知
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年10月9日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月9日 13点30分
召开地点：上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月9日
至2026年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第十届董事会第二十六次会议、第十届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容详见2026年8月29日、9月19日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：1-18
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：1-19
应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司、上海百联控股有限公司及其他需要回避的关联股东对议案1-18回避表决。根据规则需要回避的关联股东将对议案19回避表决。
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
1、登记手续：个人股东请持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-52383305，电话： 021-52383307)。
2、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），地铁二号线江苏路4号口，公交921，939，20，44，825 路可达。
3、登记时间：2026年9月30日（星期三）9:00一16:00
六、其他事项
1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
2、联系地址：上海市南京东路800号新一百大厦13楼
上海百联集团股份有限公司董事会秘书室
3、邮政编码：200001
4、联系电话：021-63223344
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2026年9月19日
附件1：授权委托书
附件1：
授权委托书
上海百联集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
