据上海市公安局消息，上海警方近日侦破一起特大跨境非法经营地下钱庄案。该案利用虚拟货币实施非法跨境汇兑，涉案金额近200亿元。
抓获犯罪嫌疑人19名。
2026年1月，上海公安经侦部门开展网络巡查。巡查发现有人在网络平台推广换汇业务。警方综合研判后认为存在经济犯罪嫌疑，随即立案侦查。
经查，2024年8月以来，犯罪嫌疑人刘某、徐某等人未经国家主管部门批准。该团伙以虚拟货币为结算载体，线上线下招揽有换汇需求的客户。
犯罪团伙通过虚拟货币和境内外资金对敲流转。非法完成人民币与外币兑换。按比例收取服务费。
客户将人民币转入团伙控制账户。犯罪团伙对接虚拟货币币商购入虚拟货币。境外渠道抛售虚拟货币，兑换外币，交付至客户指定境外账户。
该案实现“人民币—虚拟货币—外币”的非法兑换。
今年4月起，上海公安经侦部门开展多波次收网行动。抓获犯罪嫌疑人19名。
目前，刘某、徐某等5名犯罪嫌疑人被检察机关依法批准逮捕。涉嫌罪名包括非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪。案件正在进一步侦办。
警方提醒，勿信“无额度限制”等非法换汇宣传。
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本文源自：市场资讯
作者：行舟
