上海破获近200亿特大换汇案：虚拟货币搭桥揭开新型地下钱庄黑链
受个人每年5万美元便利化购汇额度限制，一些人被网上“无额度限制、极速到账”的换汇广告吸引。
涉案近200亿！上海警方抓19人
2026年8月27日，上海警方召开新闻发布会，重磅通报一起特大利用虚拟货币非法跨境汇兑地下钱庄案，成功抓获犯罪嫌疑人19名，涉案金额高达近200亿元
涉案超 200 亿元，上海警方捣毁虚拟货币、虚拟信用卡换汇团伙
涉案超 200 亿元，上海警方捣毁虚拟货币、虚拟信用卡换汇团伙
上海警方捣毁虚拟货币、虚拟信用卡换汇团伙，抓获犯罪嫌疑人28名，涉案金额超200亿元
今年1月，上海警方在网络巡查中发现，有人在网络平台推广换汇业务。经查，2024年8月以来，犯罪嫌疑人刘某等人未经国家主管部门批准，通过虚拟货币及境内外资金进行金额匹配的流转方式，非法从事人民币与外币兑换活动。
涉案超200亿元！上海警方捣毁虚拟货币、虚拟信用卡换汇团伙
今年1月，上海警方在网络巡查中发现，有人在网络平台推广换汇业务。经查，2024年8月以来，犯罪嫌疑人刘某等人未经国家主管部门批准，通过虚拟货币及境内外资金进行金额匹配的流转方式，非法从事人民币与外币兑换活动。
涉案超200亿元 上海警方捣毁虚拟货币、虚拟信用卡换汇团伙
涉案超200亿元 上海警方捣毁虚拟货币、虚拟信用卡换汇团伙
视频丨涉案超200亿元 上海警方捣毁虚拟货币、虚拟信用卡换汇团伙
今年1月，上海警方在网络巡查中发现，有人在网络平台推广换汇业务。经查，2024年8月以来，犯罪嫌疑人刘某等人未经国家主管部门批准，通过虚拟货币及境内外资金进行金额匹配的流转方式，非法从事人民币与外币兑换活动。
上海公安重提涉虚拟货币地下钱庄案，虚拟货币换汇并不隐蔽
使用虚拟货币非法换汇、买卖外汇，为什么构成非法经营罪？我之前已经专门写过文章，在这里就不再重复，这篇文章我们主要聊一聊，目前中国内地公安机关在查办虚拟货币非法换汇、买卖外汇的案件中能够使用的工具越来越多，虚拟货币已经变得不再神秘和隐蔽的现状。
上海虚拟货币非法换汇案涉案近200亿，钱都去哪了？
这个数字是什么概念？它覆盖了犯罪团伙从2024年8月开始作案到2026年4月警方收网前，整整20个月内的全部非法换汇交易流水。也就是说，平均每个月有大约10亿元的人民币，通过虚拟货币这条“暗道”完成了与外币的兑换，绕过了国家的外汇监管。
上海200亿虚拟货币换汇案：人民币没跨过境，外币如何到账？
2024年8月，一个叫刘某的人开始在网上打出“跨境支付解决方案”的旗号，承诺不限额度、快速到账、免审核材料。对于急着把钱转出境的人来说，这几乎是一个完美的答案——不用跑银行，不用解释资金来源，突破了每人每年5万美元的购汇天花板。
出海周报：上海严打虚拟货币犯罪 央行谈智能体 Stripe放弃收PayPal
《出海周报》是移动支付网打造的金融科技、移动支付出海一周重要资讯栏目，聚焦企业出海、海外市场动态、海外监管政策等方面，以简捷的方式，提升读者获取资讯的效率。
上海侦破特大跨境虚拟货币地下钱庄案，涉案近200亿元
上海警方近日侦破一起特大跨境非法经营地下钱庄案。该案利用虚拟货币实施非法跨境汇兑，涉案金额近200亿元。
涉案近200亿，上海警方捣毁特大虚拟货币地下钱庄，19人落网
涉案近200亿，上海警方捣毁特大虚拟货币地下钱庄，19人落网
上海破获一起特大跨境非法经营地下钱庄案 警方提醒勿信“无额度限制”等非法换汇宣传
经查，2024年8月以来，犯罪嫌疑人刘某、徐某等人为谋取不法利益，在未经国家主管部门批准的情况下，以虚拟货币为结算载体，线上线下招揽有换汇需求的客户，通过虚拟货币和境内外资金对敲流转，非法完成人民币与外币的兑换，并从中按比例收取服务费。客户将人民币转入团伙控制
上海破获一起特大跨境非法经营地下钱庄案
记者从上海市公安局获悉：近日，上海警方侦破一起利用虚拟货币实施非法跨境汇兑的特大地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人19名，涉案金额近200亿元。
涉案近200亿！上海破获特大虚拟货币地下钱庄，19人落网
2026年8月27日，上海市公安局召开新闻发布会，对外披露了一起令人触目惊心的案件——利用虚拟货币实施非法跨境汇兑的特大地下钱庄案，涉案金额近200亿元，19名犯罪嫌疑人落网。
虚拟币成洗钱新工具？上海打掉200亿团伙，手段触目惊心
近两百亿资金被通过一条隐秘的地下黑链悄无声息地转移出境，这串数字背后并非资本市场的传奇，而是一起令人瞠目结舌的惊天大案。8月27日，上海市公安局对外披露了这起利用虚拟货币实施非法跨境汇兑的特大地下钱庄案，19名主要犯罪嫌疑人悉数落网。对于普通人而言，这笔金额或
200亿资金“对敲”：上海捣毁特大跨境地下钱庄，19人落网，5人批捕
近200亿元涉案金额，19名犯罪嫌疑人落网，5名核心成员被依法批准逮捕——这组数字像一把重锤，砸开了长期隐匿在虚拟货币外衣之下的跨境地下钱庄黑箱。更值得玩味的是，今年以来上海警方已侦破多起涉虚拟货币洗钱案件，累计抓获70余名犯罪嫌疑人，涉案总金额同样超过200
涉案近200亿元！上海警方侦破特大跨境地下钱庄案，犯罪手法曝光→
或是利用虚拟货币作为换汇媒介，完成“人民币-虚拟货币-外币”的非法兑换；或是搭建线上虚拟货币换汇平台，非法买卖外汇……近年来，虚拟货币正成为非法跨境资金汇兑和洗钱犯罪的新型工具。
上海连破两起非法经营大案：虚拟货币成非法汇兑、洗钱犯罪的工具
过去，非法汇兑的作案模式是这样的——不法分子教唆一批老年人前往市区小微银行、郊区银行等网点兑换外币现钞。换汇成功后，老人在银行门口将外币现钞集中交给不法分子，换取百元好处费；不法分子则拿着厚厚一叠外币现钞，对外倒卖牟利。