截至2026年9月10日收盘，海南矿业报收于9.92元，上涨0.4%，换手率1.18%，成交量23.27万手，成交额2.33亿元。

交易信息汇总：9月10日主力资金净流出945.94万元，游资资金净流出1029.7万元，散户资金净流入1975.65万元。 公司公告汇总：海南矿业于9月9日召开2026年第三次临时股东会，审议通过聘任2026年度审计机构、修订《公司章程》《董事及高管薪酬管理制度》、2026年限制性股票激励计划（草案）等全部议案，决议合法有效。 公司公告汇总：公司完成多项治理制度修订，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》，同步发布《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年9月修订）》及《公司章程（2026年9月修订）》。 公司公告汇总：公司就2026年限制性股票激励计划开展内幕信息知情人股票交易自查，确认东方财富证券自营账户交易行为合规，其余核查对象无买卖记录，未发现内幕交易情形。

资金流向

9月10日主力资金净流出945.94万元，占总成交额4.06%；游资资金净流出1029.7万元，占总成交额4.42%；散户资金净流入1975.65万元，占总成交额8.47%。

上海市锦天城律师事务所关于海南矿业股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书

上海市锦天城律师事务所就海南矿业股份有限公司2026年第三次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2026年9月9日以现场和网络投票方式召开，审议并通过聘任2026年度审计机构、修订董事及高管薪酬制度、修订《公司章程》、修订公司治理制度、2026年限制性股票激励计划相关议案。出席会议股东共435名，代表有表决权股份总数的73.3907%。会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

海南矿业股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

海南矿业股份有限公司于2026年9月9日召开2026年第三次临时股东会，审议通过聘任2026年度财务审计机构和内控审计机构、修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、修订《公司章程》、修订部分公司治理制度、2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、实施考核管理办法，以及提请股东会授权董事会办理股权激励相关事项等议案。会议由董事会召集，职工董事刘明东主持，表决方式符合相关法律法规及公司章程规定。上述议案均已获得出席会议股东所持表决权的过半数或三分之二以上通过，其中特别决议议案已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。上海市锦天城律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

海南矿业股份有限公司股东会议事规则（2026年9月修订）

海南矿业股份有限公司制定《股东会议事规则》，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或符合条件的股东也可提议或自行召集。会议通知需提前公告，提案需属于股东会职权范围。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。涉及重大事项如关联交易、董事选举等有专门表决和披露要求。

海南矿业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年9月修订）

海南矿业股份有限公司发布《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年9月修订），明确董事、高级管理人员薪酬管理原则、构成、发放方式及调整机制。薪酬管理遵循合法合规、责权利统一、激励与约束并重、效益优先兼顾竞争性原则。薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴及社会保险等。独立董事领取固定津贴，非独立董事根据任职情况领取薪酬，高级管理人员按职务领取薪酬。绩效薪酬与公司经营业绩挂钩，中长期激励包括股权激励等。薪酬发放依据审计后的财务数据，实行税前发放并依法扣缴税费。对存在财务造假、违规行为等情形的人员，公司可止付或追索绩效薪酬和中长期激励收入。

海南矿业股份有限公司章程（2026年9月修订）

海南矿业股份有限公司章程（2026年9月修订）规定公司注册资本为人民币1,984,509,351元，股份总数为1,984,509,351股，均为普通股。章程明确了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事及高级管理人员的任职资格与责任、利润分配政策、对外担保与关联交易的决策程序、股份回购与减资程序、公司解散与清算等内容。同时规定了独立董事、董事会专门委员会的设置与职责，以及党组织在公司治理中的作用。

海南矿业股份有限公司关联交易管理制度（2026年9月修订）

海南矿业股份有限公司制定《关联交易管理制度》，明确关联人范围、关联交易类型及决策程序。公司关联交易遵循公平、公开、公正原则，定价应公允，签订书面协议。关联交易根据交易金额和性质，分别由总裁、总裁办公会、董事会或股东会审议批准，关联董事和关联股东在审议时应回避表决。对于日常关联交易，可合理预计金额并履行相应审议和披露程序。部分特定情形的关联交易可免于按关联交易方式审议和披露。

海南矿业股份有限公司董事会议事规则（2026年9月修订）

海南矿业股份有限公司修订《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召集、议事程序及决议执行等内容。董事会由13名董事组成，其中独立董事占比超三分之一，职工代表董事由职工民主选举产生。董事会行使决定经营计划、投资方案、利润分配、对外投资、关联交易、对外担保、人事任免等职权，并对各类交易事项的审议权限作出量化规定。会议分为定期和临时会议，需过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票制。

海南矿业股份有限公司关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告

海南矿业股份有限公司对2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人在2026年2月24日至8月24日期间买卖公司股票的情况进行自查。自查范围包括激励计划的内幕信息知情人，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询并取得证明。自查期间，仅东方财富证券自营账户存在买卖行为，但其已建立信息隔离墙制度，相关交易基于独立投资策略，未利用内幕信息。其余核查对象无买卖行为。公司认为不存在内幕信息泄露或利用内幕信息交易的情形。

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