证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2026-041
上海申通地铁股份有限公司
关于修订公司章程的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日（星期五）上午以通讯方式召开第十二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：
根据上海市国资委《市国资委监管企业国有控股公司章程指引（2024版）》(沪国资委法规〔2025〕27号)及上级组织党建相关工作要求，并结合公司实际，公司拟对《公司章程》原第七章“党的组织和党建工作”内容进行修订完善，并将本章名称变更为“党委”。具体修订对比如下：
《公司章程》修订内容
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除上述修改外，《公司章程》其他内容不变。因增加条款导致条款序号发生变化，修订后的《公司章程》的条款序号依次顺延，交叉引用的涉及的条款序号亦相应调整。
该议案需提交公司股东会审议。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2026年9月12日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2026-043
上海申通地铁股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年9月29日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月29日 14点45分
召开地点：上海市闵行区闵北路115号上海虹桥国展中心高誉酒店1楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月29日
至2026年9月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议所涉及的议案1已经过公司第十二届董事会第四次会议审议通过，相关公告已经于2026年9月12日在上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露；议案2已经过公司第十二届董事会第三次会议审议通过，相关公告已经于2026年8月28日在上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
本次股东会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：上海申通地铁集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡参加会议的股东，请于2026年9月24日星期四（9:30-16:00）持股东账户及本人身份证（委托出席者持本人有效身份证件、授权委托书及委托人股东账户）到上海市东诸安浜路165弄29号403室(纺发大楼)。出席会议的法人股东办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、股东账户卡和股东授权委托书。股东出席会议时需携带上述登记文件以备验证。公交线路：20、825、44、62、01、地铁二号线（江苏路站下）办理登记。股东也可以于2026年9月24日前（含该日）以电子邮件方式登记，电子邮件地址为:600834@shtmetro.com 或 zhuying@shtmetro.com。电子邮件登记时间以抵达地时间为准。
六、其他事项
1、会期半天，与会者交通及食宿自理。
2、联系地址：上海市闵行区虹莘路3999号F栋9楼
3、邮编：201103 邮箱：600834@shtmetro.com
4、电话：021-54259953 021-54259971
5、联系人：孙斯惠 朱 颖
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2026年9月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海申通地铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临2026-042
上海申通地铁股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告
一、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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2026年9月11日，公司第十二届董事会第四次会议审议通过了“关于免去朱稳根先生公司副总经理职务的议案”。
(二)离任对公司的影响
朱稳根先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运作。公司董事会对朱稳根先生任职期间勤勉尽责的工作和贡献表示真挚的感谢！
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2026年9月12日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2026-040
上海申通地铁股份有限公司
第十二届董事会第四次会议决议公告
特别提示
上海申通地铁股份有限公司2026年9月8日以书面形式向各位董事发出了召开第十二届董事会第四次会议的通知和材料。公司第十二届董事会第四次会议于2026年9月11日（星期五）上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事7人（其中独立董事3名）、委托出席董事2人（董事赵刚先生因病未能亲自出席本次会议，委托董事史军先生对议案进行投票并签署相关文件；董事范小虎先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事金卫忠先生对议案进行投票并签署相关文件）。公司高管列席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“关于修订《公司章程》的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于修订公司章程的公告”(编号：临2026-041)。本议案经公司董事会审计委员会2026年第十次会议审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
2、公司“关于免去朱稳根先生公司副总经理职务的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于公司高级管理人员离任的公告”(编号：临2026-042)。本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。
3、公司“关于召开2026年第二次临时股东会的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于召开2026年第二次临时股东会的通知”(编号：2026-043)。本议案经公司董事会审计委员会2026年第十次会议审议通过。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2026年9月12日