证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：临2026-036

上海振华重工（集团）股份有限公司

关于调整2026年中期利润分配预案现金分红总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金分红总额调整情况：维持每股派发现金红利人民币0.025元（含税）不变，现金分红总额由人民币131,414,043.48元（含税）调整为131,981,296.75元（含税）。

● 调整原因：根据上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称公司）2023年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权结果，公司总股本由5,256,561,739股变更至5,279,251,870股。公司已于2026年9月17日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司按照维持每股分配比例不变的原则，以本次变更后的公司总股本对2026年中期利润分配预案的现金分红总额进行相应调整。

一、调整前利润分配方案

公司于2026年8月26日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议〈公司2026年中期利润分配预案〉的议案》。公司2026年中期利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.025元（含税）。截至2026年中期利润分配预案披露日，公司总股本为5,256,561,739股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币131,414,043.48元（含税），占公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润比例约为26.15%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年中期利润分配预案的公告》（公告编号：临2026-031）。

二、调整后利润分配方案

根据公司2023年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权结果，公司总股本由5,256,561,739股变更至5,279,251,870股。公司已于2026年9月17日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：临2026-035）。

根据公司2026中期利润分配预案，按照维持每股分配比例不变相应调整分配总额的原则，公司向全体股东每股派发现金红利人民币0.025元（含税），合计拟派发现金红利人民币131,981,296.75元（含税），具体以权益分派实施结果为准。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2026年9月19日

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：临2026-037

上海振华重工（集团）股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

重要内容提示：

会议召开时间：2026年10月12日（星期一）11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年9月28日（星期一）至10月9日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@zpmc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称公司）已于2026年8月27日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司2026年半年度经营成果、财务状况等情况，公司将于2026年10月12日（星期一）11:00-12:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动的方式召开，公司将针对2026年半年度经营成果、财务状况等情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年10月12日（星期一）11:00-12:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、董事、总经理（总裁）、独立董事、财务总监、董事会秘书。

上述领导根据工作安排如有个别调整出席情况，不再另行通知。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年10月12日（星期一）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年9月28日（星期一）至10月9日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@zpmc.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：战略发展部（董事会办公室）

联系电话：021-50390727

传真：021-31193316

邮箱：ir@zpmc.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司

2026年9月19日

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 |振华B股 公告编号：临2026-035

上海振华重工（集团）股份有限公司

关于公司2023年股票期权激励计划首次授予期权

第一个行权期行权结果暨股份上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次公司股权激励计划首次授予期权第一个行权期行权股票数量为22,690,131股。

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为22,690,131股。

本次股票上市流通总数为22,690,131股。

● 本次股票上市流通日期为2026年9月24日。

上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工或公司）于2026年7月29日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议〈公司2023年股票期权激励计划首次及预留授予期权第一个行权期符合行权条件〉的议案》等相关议案。经审议，公司2023年股票期权激励计划（以下简称激励计划）规定的第一个行权期行权条件已经成就，公司同意为符合行权条件的激励对象办理股票期权行权。现将相关事项公告如下：

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1.2023年12月26日，公司召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于审议〈振华重工长期股权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于审议〈振华重工2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于审议〈振华重工2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于审议〈振华重工2023年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年12月27日在指定信息披露媒体上披露的相关公告（公告编号：临2023-053、临2023-054、临2023-055、临2023-056）及相关文件。

2.2024年3月20日至2024年3月29日，公司内部对本次激励计划首次拟授予激励对象名单及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划首次授予激励对象名单提出异议。

3.2024年3月23日，公司披露了《振华重工关于实施股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：临2024-004），公司收到控股股东中国交通建设集团有限公司通知，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于振华重工实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2024〕68号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施股票期权激励计划。

4.2024年3月28日，公司召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于审议〈振华重工长期股权激励计划（草案修订稿）及其摘要〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年3月29日在指定信息披露媒体上披露的相关公告（公告编号：临2024-006、临2024-007、临2024-011、2024-012）及相关文件。

5.2024年5月28日，公司披露了《振华重工关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-022）；2024年6月1日，公司披露了《振华重工关于召开2023年年度股东大会的补充公告》（公告编号：临2024-024）及《振华重工关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：临2024-025）。

6.2024年6月7日，公司披露了《振华重工2023年股票期权激励计划首批激励对象名单》及《振华重工监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：临2024-026）。

7.2024年6月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于审议〈振华重工长期股权激励计划（草案修订稿）及其摘要〉的议案》、《关于审议〈振华重工2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年6月18日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027）。

8.2024年6月17日，公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于审议〈调整公司2023年股票期权激励计划相关事项〉的议案》、《关于审议〈向公司2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权〉的议案》等相关议案，监事会对首次授予激励对象名单发表了核查意见。同时，公司于2024年6月18日披露了《振华重工关于公司2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》、《振华重工2023年股票期权激励计划首批激励对象名单（截至授予日）》等相关公告（公告编号：临2024-028、临2024-029、临2024-030、临2024-031、临2024-032）及相关文件。

9.2024年8月16日，公司披露了《振华重工2023年股票期权激励计划首次授予结果公告》（公告编号：临2024-035），公司已完成本次激励计划的首次授予登记工作，向343名激励对象授予7,483.00万份股票期权，行权价格为3.31元/股，股票期权首次授予登记日为2024年8月8日。

10.2024年8月30日，公司召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于审议〈调整公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格〉的议案》，同意将本次激励计划首次授予的股票期权行权价格调整为3.26元/股。监事会对此发表了审核意见。具体内容详见公司于2024年8月31日在指定信息披露媒体上披露的相关公告（公告编号：临2024-039、临2024-040、临2024-041）及相关文件。

11.2024年11月25日，公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于审议〈公司2023年股票期权激励计划预留部分激励对象及授予工作〉的议案》等相关议案，监事会对预留授予激励对象名单发表了核查意见。同时，公司于2024年11月26日披露了《振华重工2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单》等相关文件及公告（公告编号：临2024-051、临2024-052、临2024-054）。

12.2024年11月26日至2024年12月5日，公司内部对本次激励计划预留授予的激励对象名单及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划预留授予激励对象名单提出异议。

13.2024年12月10日，公司披露了《振华重工监事会关于公司2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：临2024-058）。

14.2025年1月4日，公司披露了《振华重工2023年股票期权激励计划预留授予结果公告》（公告编号：临2025-001），公司已完成本次激励计划的预留授予登记工作，向16名激励对象授予366.00万份股票期权，行权价格为4.00元/股，股票期权预留授予登记日为2024年12月26日。

15.2025年8月29日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议〈调整公司2023年股票期权激励计划授予股票期权行权价格〉的议案》、《关于审议〈注销公司2023年股票期权激励计划部分股票期权〉的议案》等相关议案，公司第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议同意相关内容。具体内容详见公司于2025年8月30日在指定信息披露媒体上披露的相关公告（公告编号：临2025-038、临2025-040、临2025-041）及相关文件。

16.2026年7月29日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议〈调整公司2023年股票期权激励计划授予股票期权行权价格〉的议案》、《关于审议〈注销公司2023年股票期权激励计划部分股票期权〉的议案》、《关于审议〈公司2023年股票期权激励计划首次及预留授予期权第一个行权期符合行权条件〉的议案》等相关议案，公司第九届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议同意相关内容。具体内容详见公司于2026年7月30日在指定信息披露媒体上披露的相关公告（公告编号：临2026-025、临2026-027、临2026-028、临2026-029）及相关文件。

二、公司2023年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权的基本情况

（一）本次激励对象具体行权情况如下：

公司2023年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期符合行权条件的激励对象人数为327人，可行权数量为2,296.3437万股，其中，有2名激励对象因个人原因放弃行权共计27.3306万股，公司本次股票期权实际行权人数为325人，行权股份为2,269.0131万股。

■

注：1、董事、高级管理人员中，公司副总经理陆汉忠、沈秋圆因个人原因放弃行权共计27.3306万股，前述股票期权将由公司履行相应决策程序后予以注销。

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。

（二）本次行权股票来源情况

本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。

（三）行权人数

本次行权的激励对象人数为325人。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次行权股票的上市流通日为2026年9月24日。

（二）本次行权股票的上市流通数量为2,269.0131万股。

（三）本次行权所涉及股份均为无限售条件流通股。参与本次行权的董事、高级管理人员通过行权所获股份将按照《公司法》《证券法》等相关法律法规关于董事、高级管理人员持股变动的规定进行管理。

（四）本次股本结构变动情况

单位：股

■

本次股份变动后公司实际控制人未发生变化。

四、验资及股份登记情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所于2026年9月8日出具了验资报告（天健京验〔2026〕10号），经审验，截至2026年9月2日止，公司已收到325位股权激励对象以货币资金缴纳的股票认购款合计人民币柒仟壹佰零贰万零壹佰壹拾元零叁分（小写金额71,020,110.03）元，其中计入股本人民币22,690,131元，计入资本公积（资本溢价）人民币48,329,979.03元。

2026年9月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司本次激励计划首次授予期权第一个行权期的行权登记手续办理完成。

五、本次募集资金使用计划

公司因实施本激励计划发行人民币普通股（A股）股票所筹集的资金将全部用于补充流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为2,269.0131万股，占行权前公司总股本的比例为0.4317%，本次行权对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2026年9月19日