涉案2.4亿！伪造外币大案细节披露，上海金融检察亮出一年成绩单
伪造外币30余万张，面额折合人民币2.4亿余元；发行无价值的“空气币”骗取资金3500余万元；以“黄金销售”为名变相放高利贷，非法放贷5200余万元……9月15日，上海市人民检察院召开新闻发布会，发布2025年以来上海金融检察综合履职工作情况，通报依法惩治非法
多人非法从事人民币与外币兑换活动，虚拟信用卡换汇！上海警方披露：抓获犯罪嫌疑人28名，涉案金额超200亿元
今年1月，上海警方在网络巡查中发现，有人在网络平台推广换汇业务。经查，2024年8月以来，犯罪嫌疑人刘某等人未经国家主管部门批准，通过虚拟货币及境内外资金进行金额匹配的流转方式，非法从事人民币与外币兑换活动。
上海虚拟货币非法换汇案涉案近200亿，钱都去哪了？
这个数字是什么概念？它覆盖了犯罪团伙从2024年8月开始作案到2026年4月警方收网前，整整20个月内的全部非法换汇交易流水。也就是说，平均每个月有大约10亿元的人民币，通过虚拟货币这条“暗道”完成了与外币的兑换，绕过了国家的外汇监管。
上海200亿虚拟货币换汇案：人民币没跨过境，外币如何到账？
2024年8月，一个叫刘某的人开始在网上打出“跨境支付解决方案”的旗号，承诺不限额度、快速到账、免审核材料。对于急着把钱转出境的人来说，这几乎是一个完美的答案——不用跑银行，不用解释资金来源，突破了每人每年5万美元的购汇天花板。
涉案近200亿！上海破获特大虚拟货币地下钱庄，19人落网
2026年8月27日，上海市公安局召开新闻发布会，对外披露了一起令人触目惊心的案件——利用虚拟货币实施非法跨境汇兑的特大地下钱庄案，涉案金额近200亿元，19名犯罪嫌疑人落网。
涉案金额近200亿元，上海警方侦破一起特大跨境非法经营地下钱庄案
利用虚拟货币作为换汇媒介，通过虚拟货币交易平台和币商实现人民币与外币之间的兑换，向客户收取服务费……记者27日从上海警方获悉，近日，上海警方侦破一起利用虚拟货币实施非法跨境汇兑的特大地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人19名，涉案金额近200亿元。
上海警方破获两起地下钱庄案
今年1月，上海警方在网络巡查中发现，有人在网络平台上推广换汇业务。经综合研判后，警方认为其中存在经济犯罪嫌疑，遂展开立案侦查。经查，2024年8月以来，犯罪嫌疑人刘某、徐某、高某、王某等人为谋取不法利益，在未经国家主管部门批准的情况下，以虚拟货币为结算载体，线
涉案近200亿元，上海警方侦破特大跨境非法经营地下钱庄案
利用虚拟货币作为换汇媒介，通过虚拟货币交易平台和币商实现人民币与外币之间的兑换，向客户收取服务费。8月27日，上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者从上海市公安局了解到，近日，警方侦破一起利用虚拟货币实施非法跨境汇兑的特大地下钱庄案，抓
利用虚拟货币跨境汇兑，上海警方破获两起地下钱庄案
今年1月，上海警方在网络巡查中发现，有人在网络平台上推广换汇业务。经综合研判后，警方认为其中存在经济犯罪嫌疑，遂展开立案侦查。经查，2024年8月以来，犯罪嫌疑人刘某、徐某、高某、王某等人为谋取不法利益，在未经国家主管部门批准的情况下，以虚拟货币为结算载体，线
利用虚拟货币跨境汇兑 上海警方破获两起地下钱庄案
今年1月，上海警方在网络巡查中发现，有人在网络平台上推广换汇业务。经综合研判后，警方认为其中存在经济犯罪嫌疑，遂展开立案侦查。经查，2024年8月以来，犯罪嫌疑人刘某、徐某、高某、王某等人为谋取不法利益，在未经国家主管部门批准的情况下，以虚拟货币为结算载体，线
人民币兑虚拟币再兑外币，上海警方破获特大地下钱庄案
利用虚拟货币作为换汇媒介，通过虚拟货币交易平台和币商实现人民币与外币之间的兑换，向客户收取服务费……近日，上海警方侦破一起利用虚拟货币实施非法跨境汇兑的特大地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人19名，涉案金额近200亿元。